저희 회사는 검토를 통해 지니 카지노 통제 시스템을 지속적으로 개선하고 적절하고 효율적인 시스템을 구축하기 위해 노력하고 있습니다
재무보고의 신뢰성 향상을 위한 노력
연결 기준으로 재무 보고의 신뢰성을 높이기 위해 지니 카지노 시스템을 구축하고 재무 보고의 유지 관리 및 운영 상태를 정기적으로 평가하여 개선하기 위해 노력하고 있습니다
적절한 비즈니스 운영 및 시스템 운영 상태를 보장하는 시스템
저희 회사는 아래와 같은 지니 카지노통제시스템을 구축하고 있습니다
1 적절한 사업 운영을 보장하는 시스템
- (1) 회사의 이사, 임원 및 직원은 물론 회사 자회사의 이사 및 직원의 직무 수행이 법령 및 정관을 준수하도록 보장하는 시스템
- 1 회사 및 자회사(이하 '그룹사'라 한다)의 이사, 임원, 직원은 업무활동을 수행함에 있어서 관련 법령을 준수하여야 하며, 사회의 구성원으로서 윤리와 도덕에 반하지 아니하도록 규정한 행동강령에 의거하여 업무활동을 수행하여야 한다
- 2 당사는 상기 사항을 실천하기 위하여 정관을 제외한 모든 지니 카지노 규정의 상위규정으로 "준법준수규정"을 제정하였습니다우리 그룹의 이사, 임원, 직원 및 그룹 내 각 사업장에서 근무하는 모든 사람은 법률 및 규정을 준수하고 높은 윤리 기준을 유지하면서 기업 활동을 수행해야 합니다
- 3 당사는 사장을 위원장으로 하는 준법감시위원회를 설치하고, 이사, 집행임원, 감사 및 감독위원회 위원, 감사실, 계열회사의 사장, 법률고문 등으로 구성된 위원들이 법령 및 정관에 따라 기업활동이 이루어지도록 필요한 지도를 하고 있습니다각 회원은 의장에게 규정 준수 위원회 회의 소집을 요청할 수 있습니다
- 4 감사부는 위반사항에 대한 조치를 모니터링하고 이를 즉시 준법위원회에 보고합니다
- 5 법령 위반, 기타 준법 위반 행위를 예방하고 적발하기 위해 '지니 카지노고발 규정'을 제정하고 지니 카지노고발제도를 운영하겠습니다 법령이나 지니 카지노 규정을 위반하는 행위를 인지하거나 위반할 우려가 있는 행위를 인지한 경우, 지니 카지노 신고 규정에 따라 지니 카지노 또는 외부 담당자에게 신고하거나 상담하겠습니다
- 6 위반행위에 대한 신고, 상담, 협력자에 대한 불이익한 처우를 규정으로 금지하고 있습니다
- 7 감사감독위원회는 감사부에 회계감사와 업무감사를 지시합니다 현장 감사는 운영이 규정을 준수하고 적절하게 수행되고 있는지 확인하기 위해 수행됩니다
- (2) 회사 이사의 직무집행과 관련된 정보를 저장 및 관리하는 시스템이사는 정관, 주주총회 의사록, 이사회 의사록 등 회사 경영의 기본에 관한 문서(전자적 기록 포함)를 문서 규정에 따라 보존, 관리합니다
- (3) 회사 및 자회사의 손실 위험 관리에 관한 규정 및 기타 시스템
- 1 이사회는 회사에 중대한 영향을 미칠 것으로 예상되는 중요한 거래에 대해 심의, 의결합니다
- 2 신용관리부서는 거래처의 신용을 정기적으로 조사하여 일정한 기준에 따라 허가를 부여하고 있습니다
- 3 해외법인에 관한 중요사항은 이사회에서 심의, 의결할 예정입니다
- (4) 회사의 이사, 임원, 회사 자회사의 이사 등의 직무가 효율적으로 수행되도록 보장하는 시스템
- 1 연 1회 개최되는 경영방침 설명회에서는 대표이사, 각 상임이사, 집행임원이 그룹 전체 및 부문별 연간 방침 및 목표를 계열사 이사 및 경영진에게 제시하고, 방침 및 목표를 공유하며, 이를 달성하기 위한 효율적인 방법을 제시하게 됩니다
- 2 담당 이사 및 집행임원은 본사 내에서 정기 회의를 개최하여 업무 진행 상황을 확인하고 현안에 대한 대책을 검토하며 실행을 지도할 예정입니다 자세한 내용은 이사회에 보고될 예정이다
- (5) 회사 자회사 이사 등의 직무집행과 관련된 사항을 회사에 보고하는 시스템회사를 담당하는 이사 및 임원은 자회사의 이사로부터 월별 회계 및 업무 보고를 받고 중요한 사항에 대해 서로 의견을 교환하며, 회사를 담당하는 이사 및 임원이 자회사의 임원인 경우 이사회에 참석하여 보고를 받고 의견을 표명합니다 담당 이사 및 집행임원은 이사회에 그 결과를 보고할 예정이다
- (6) 회사, 모회사 및 자회사로 구성된 기업 그룹 운영의 적절성을 보장하기 위한 기타 시스템
- 1 당사와 관계회사간의 거래조건을 변경할 경우에는 대표이사 및 대표이사의 승인을 얻습니다
- 2 관계회사의 규정에 따라 거래가 정상적으로 이루어지도록 하고, 회사에 불리한 거래를 하지 않도록 노력합니다
- 3 해외법인 대표자의 업무집행을 감시·감독하기 위하여 해외법인 담당 이사를 선임합니다
- (7) 회사 감사위원회의 직무를 보조하는 직원에 관한 사항우리는 감사 부서를 설립하고 직원(검사 부서 구성원)을 두고 있습니다
- (8) 회사의 이사(감사 및 감독위원회 위원인 이사 제외)로부터 회사의 직원(검사책임자)의 독립성에 관한 사항감사 부서는 상임 이사로부터 독립된 지니 카지노 감사 부서가 되며 감사 및 감독 위원회는 감사 부서에 지시를 내리고 감사 보고서를 감사 및 감독 위원회 위원장에게 제출합니다대표이사의 지니 카지노 감사 요청, 상호 제공 및 정보 공유 등은 감사감독위원회를 통해 감사부서와 조정됩니다직원과 관련된 인사 변경 등은 감사 및 감독 위원회의 사전 승인이 필요합니다
- (9) 위 (7)에 대한 회사 감사위원회의 직원 지시의 실효성 보장에 관한 사항감사부는 감사 및 감독 위원회 위원장으로부터 지시를 받고 감사 및 감독 위원회 위원장에게 보고합니다대표이사가 감사부서에 지니 카지노감사를 의뢰하여 보고를 요구하는 경우에는 감사감독위원회를 거쳐 보고하여야 합니다
- (10) 회사의 감사감독위원회 보고 시스템
- 회사의 이사, 임원 및 직원이 감사감독위원회에 보고하는 제도
- 1 상임이사와 집행임원은 그 직무집행에 관하여 이사회에 보고하여야 한다
- 2 감사가 종료되면 감사책임자 또는 감사담당자는 감사보고서를 작성하여 감사감독위원회 위원장에게 제출합니다
- 3 회사의 이사, 임직원은 법령을 위반하거나 그룹에 심각한 손해를 끼칠 수 있는 사실을 발견한 경우 즉시 감사위원회에 보고하여야 합니다
- b 당사 자회사의 이사, 감사, 직원 또는 이들로부터 보고를 받은 자가 감사감독위원회에 보고하는 제도감사 부서는 자회사의 지니 카지노 감사 결과를 감사 및 감독 위원회 위원장에게 보고합니다
- 회사의 이사, 임원 및 직원이 감사감독위원회에 보고하는 제도
- (11) 회사의 감사 및 감독 위원회 위원에게 보고한 사람이 그러한 보고를 근거로 불리한 대우를 받지 않도록 보장하는 시스템법률 위반이나 당사에 심각한 손해를 초래할 수 있는 사실에 대한 보고를 받은 자, 그러한 보고를 한 자, 사실 확인에 협조한 자들은 엄격히 비밀이 유지되어야 하며 불리한 대우를 받아서는 안 됩니다
- (12) 회사 감사 및 감독위원회 위원의 직무 수행으로 인해 발생하는 비용의 선지급 또는 상환 절차에 관한 사항, 기타 해당 직무 수행으로 인해 발생하는 비용 또는 채무의 처리에 관한 정책감사 및 감독 위원회는 사전에 예산을 책정하고 직무 수행에 필요하다고 판단되는 비용에 대해 회사에 청구할 수 있습니다감사 및 감독 위원이 직무 수행과 관련하여 회사법 제 399-2조 4항에 따라 비용 선지급을 요청하는 경우 해당 비용 또는 부채가 감사 및 감독 위원의 직무 수행에 필요하지 않은 경우를 제외하고 회사는 비용 또는 부채를 처리합니다
- (13) 감사위원회 위원의 감사가 효과적으로 수행되도록 보장하는 시스템감사 및 감독 위원회에 의해 선출된 감사 및 감독 위원회 구성원은 그룹의 이사 및 직원에게 직무 수행과 관련된 사항에 대한 보고를 요청하고 비즈니스 및 자산 상태를 조사할 권한이 있습니다
2 적절한 비즈니스 운영을 보장하기 위한 시스템 운영 상태
금년도 회계연도 동안 상기 업무의 적정성을 보장하기 위한 시스템의 주요 운영상황은 다음과 같습니다
- *우리는 기업 활동을 수행할 때 법률 및 규정을 준수하고 높은 윤리적 기준을 유지하도록 신입 직원 및 신입 관리자를 교육합니다
- *법규 위반, 사기 등의 예방과 조기 적발을 목적으로 사내외 신고/상담 창구(변호사 상담)를 설치하고, 이 정보를 회사 인트라넷을 통해 직원들에게 전파하고 있습니다 또한, 제보자에 대한 불이익한 처우를 금지하는 지니 카지노규정을 마련하였습니다
- *회사의 대표이사, 각 임원 및 집행임원은 계열사 이사 및 회사 관리자에게 해당 연도 전체 그룹 및 각 부서의 정책 및 목표를 제시하고 정책 및 목표를 공유하기 위해 2025년 3월 24일 경영 정책 설명회를 개최했습니다
- *검토 중인 회계연도 동안 이사회는 정기 회의를 포함하여 13회 회의를 열어 경영 정책 및 전략과 관련된 중요 사항을 결정하고 각 이사의 업무 수행 상태를 감독했습니다
- *감사 및 감독 위원회는 감사 부서에서 수행한 감사에 대한 보고서를 받고 매일 감사 부서와 통신하며 그룹 전체에 걸쳐 효과적인 감사를 수행합니다
- *감사부는 연간 감사 계획에 따라 회사의 각 부서와 국내외 그룹사에 대한 지니 카지노 감사를 실시했습니다 감사결과는 감사감독위원회에 보고됩니다
